ИНФОРМАЦИОННЫЙ
МЕДИАЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕДИАЦЕНТР
ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете Автономной некоммерческой организации
«Информационный медиацентр «ИНФОМЕДИА»
о Наблюдательном совете Автономной некоммерческой организации
«Информационный медиацентр «ИНФОМЕДИА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наблюдательный совет Автономной некоммерческой организации «Информационный медиацентр «ИНФОМЕДИА» (далее – Совет, Организация) является коллегиальным органом управления Организации, осуществляющим контроль за деятельностью ее исполнительных органов, стратегическое руководство и надзор за соблюдением уставных целей в соответствии с настоящим Положением, Уставом Организации и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Организации и настоящим Положением.
1.3. Совет является постоянно действующим органом. Срок полномочий Совета составляет 5 (пять) лет.
1.4. Совет осуществляет полномочия, отнесенные к его компетенции Уставом Организации и настоящим Положением, и несет ответственность за их реализацию перед высшим органом управления Организации – Общим собранием учредителей.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
2.1. Основными целями деятельности Совета являются:
- Обеспечение стратегического развития Организации в соответствии с ее уставными целями.
- Осуществление эффективного контроля и надзора за финансово-хозяйственной деятельностью, а также за деятельностью единоличного исполнительного органа (Директора).
- Повышение прозрачности, ответственности и устойчивости деятельности Организации.
2.2. К исключительной компетенции Совета относятся следующие вопросы:
2.2.1. Осуществление контроля и надзора за деятельностью Организации, принятием решений Общим собранием учредителей, обеспечением их исполнения и соблюдением Организацией законодательства Российской Федерации.
2.2.2. Проверка годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудиторских заключений и целевого использования средств и имущества Организации.
2.2.3. Рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и стратегий развития Организации (сроком более 3 лет).
2.2.4. Утверждение плана контрольно-надзорных мероприятий Совета на год.
2.2.5. Разработка и представление на утверждение Общему собранию учредителей рекомендаций по назначению и досрочному прекращению полномочий Директора Организации.
2.2.6. Осуществление стратегического руководства и контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (Директора) Организации.
2.2.7. Создание (образование) на основании прямого поручения (делегирования полномочий) Общего собрания учредителей, а также утверждение положений о консультативно-совещательных и иных коллегиальных органах Организации (за исключением органов, образование которых отнесено Уставом к исключительной компетенции Общего собрания учредителей).
2.2.8. Утверждение планов работы и заслушивание отчетов о деятельности консультативно-совещательных органов Организации.
2.2.9. Дача обязательных для рассмотрения поручений Директору и консультативно-совещательным органам Организации.
2.2.10. Рассмотрение и оценка регулярных (не реже одного раза в полугодие) отчетов Директора о деятельности Организации.
2.2.11. Взаимодействие от имени Организации с российскими и международными организациями в рамках уставных целей, направленных на развитие и укрепление сотрудничества (утверждение стратегии и ключевых направлений взаимодействия).
2.2.12. Предварительное рассмотрение, подготовка заключений и рекомендаций для Общего собрания учредителей по крупным сделкам, планируемым к заключению Организацией, в порядке и случаях, предусмотренных Уставом и законодательством РФ.
2.3. Решения Совета по вопросам, указанным в п. 2.2 настоящего Положения, являются обязательными для рассмотрения и подлежат утверждению Общим собранием учредителей Организации в соответствии с пунктом 6.2.17 Устава Организации.
2.4. Совет также вправе рассматривать и давать рекомендации по любым иным вопросам деятельности Организации, не отнесенным к исключительной компетенции иных органов управления.
2.5. Оперативные полномочия Совета.
Для эффективного осуществления своих контрольных и стратегических функций Наблюдательный совет вправе по собственной инициативе, в соответствии с пунктом 2.3.7 Устава Организации, создавать временные рабочие и экспертные группы, комиссии, секции, комитеты, объединения (далее – Рабочие группы).
Совет:
- определяет задачи, сроки и порядок работы Рабочей группы;
- утверждает положение о Рабочей группе;
- утверждает ее персональный состав и назначает руководителя;
- утверждает отчеты о деятельности Рабочей группы.
О создании Рабочей группы Совет в обязательном порядке уведомляет Общее собрание учредителей.
Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте, принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета и не требуют последующего утверждения Общим собранием учредителей, за исключением случаев, когда такая Рабочая группа наделяется полномочиями, отнесенными к исключительной компетенции Общего собрания учредителей.
3. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
3.1. Совет формируется Общим собранием учредителей Организации в соответствии с пунктом 8.1 Устава.
3.2. В состав Совета могут входить учредители Организации, независимые эксперты, Директор (если он является учредителем), а также иные лица, чьи знания и опыт способствуют достижению уставных целей Организации.
3.3. Количественный состав Совета определяется решением Общего собрания учредителей, но не может быть менее 2 (двух) человек. Персональный состав Совета утверждается Общим собранием учредителей.
3.4. Членом Совета не может быть лицо:
- Имеющее неснятую или непогашенную судимость;
- Признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- Бывшее руководителем или главным бухгалтером юридического лица, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, при условии, что со дня возбуждения такого дела прошло менее трех лет.
3.5. Члены Совета осуществляют свои функции на общественных началах, если иное не предусмотрено решением Общего собрания учредителей.
3.6. Основания досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета
Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно по следующим основаниям:
3.6.1. По собственному желанию – на основании личного письменного заявления, поданного Председателю Наблюдательного совета и Директору Организации.
3.6.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли лица – в случае смерти, признания судом недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
3.6.3. По решению Общего собрания учредителей – в случаях, предусмотренных пунктом 6.2.15 Устава.
3.7. Специальная процедура для принудительного прекращения полномочий
Прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по основанию, указанному в пункте 3.6.3 настоящего Положения (решение ОСУ), в отношении члена Совета, который одновременно является учредителем Организации и/или ее Директором, допускается только с соблюдением следующей процедуры:
3.7.1. Вопрос о вынесении на Общее собрание учредителей предложения о досрочном прекращении полномочий такого члена Наблюдательного совета подлежит обязательному предварительному рассмотрению на внеочередном заседании Наблюдательного совета.
3.7.2. Уведомление о таком внеочередном заседании с детальным изложением обстоятельств и оснований, послуживших поводом для постановки вопроса, должно быть направлено всем членам Совета, включая члена, в отношении которого рассматривается вопрос, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты заседания. Уведомление вручается под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, известному Организации.
3.7.3. Член Совета, в отношении которого поставлен вопрос, имеет безусловное право лично присутствовать на заседании, давать устные и письменные объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и задавать вопросы. В случае невозможности присутствия он обязан направить в Совет свои письменные объяснения и доказательства до даты заседания. Указанные документы подлежат обязательному оглашению и приобщению к материалам заседания.
3.7.4. По результатам заседания Наблюдательный совет составляет мотивированное заключение, которое включает:
• суть предъявленных претензий или оснований;
• объяснения заинтересованного члена Совета;
• результаты обсуждения;
• особые мнения членов Совета;
• рекомендацию о целесообразности (или нецелесообразности) вынесения вопроса на ОСУ.
3.7.5. Заключение Наблюдательного совета, подписанное председательствующим и секретарем заседания, является обязательным приложением к материалам, рассылаемым учредителям для подготовки к Общему собранию. Без данного заключения вопрос не может быть включен в повестку дня ОСУ.
3.7.6. Любое существенное нарушение данной процедуры (ненадлежащее уведомление, непредоставление права дать объяснения, непредставление заключения) является основанием для признания последующего решения Общего собрания учредителей по данному вопросу недействительным.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
4.1. Совет избирает из своего состава Председателя Совета открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета. Срок полномочий Председателя Совета составляет 5 (пять) лет.
4.2. Председатель Совета:
- Организует работу Совета, созывает и проводит его заседания.
- Утверждает повестку дня заседаний Совета.
- Председательствует на заседаниях Совета.
- Обеспечивает ведение и подписывает протоколы заседаний Совета.
- Осуществляет общее руководство подготовкой материалов к заседаниям Совета.
- Представляет Совет в отношениях с органами управления Организации и третьими лицами в рамках полномочий, предоставленных Советом.
- Выполняет иные функции, возложенные на него Советом.
4.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции выполняет член Совета, уполномоченный на то решением Совета.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе Председателя Совета, Директора Организации или по требованию не менее 1/3 членов Совета.
5.1.1. Заседания Совета могут проводиться в форме очных собраний, а также с использованием средств связи, обеспечивающих видео- и аудиоконференцсвязь (в дистанционном формате). Участие члена Совета в заседании посредством видеоконференцсвязи признается присутствием на заседании. Факт дистанционного участия отражается в протоколе заседания. Организационно-техническое обеспечение дистанционных заседаний осуществляет Директор Организации.
5.2. Уведомление о заседании с указанием даты, времени, места, формы проведения (очно/дистанционно) и проектом повестки дня направляется всем членам Совета не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания. Материалы к заседанию направляются вместе с уведомлением.
5.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Совета.
Для заседания, созванного в соответствии с процедурой раздела 3.7 настоящего Положения, дополнительными условиями правомочности являются надлежащее уведомление члена Совета, в отношении которого поставлен вопрос, в порядке п.3.7.2 и истечение 15-дневного срока с момента такого уведомления. Отсутствие данного члена Совета не влияет на определение кворума.
5.4. Решения Совета по вопросам его исключительной компетенции (п. 2.2) принимаются большинством в 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Совета. По иным вопросам решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета. Каждый член Совета обладает одним голосом.
5.5. Директор Организации, если он является членом Совета, не участвует в голосовании по вопросам, связанным с его полномочиями, оценкой его деятельности или решением вопроса о рекомендациях по досрочному прекращению его полномочий (п. 8.5 Устава).
5.6. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем Совета и секретарем заседания. Протоколы заседаний Совета хранятся в Организации постоянно.
5.7. Члены Совета обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной в связи с участием в работе Совета и относящейся к коммерческой или иной охраняемой законом тайне Организации.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Директор Организации обязан по запросу Совета предоставлять ему любые документы, отчеты и информацию, необходимые для осуществления Советом своих полномочий, включая планы работ, финансовые отчеты, договоры и внутренние документы.
6.2. Представители Совета (Председатель или уполномоченный член) вправе присутствовать на заседаниях коллегиальных исполнительных органов Организации (при их наличии), а также участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к компетенции Совета.
6.3. Решения Совета, принятые по вопросам его исключительной компетенции и утвержденные Общим собранием учредителей, являются обязательными для исполнения Директором и всеми работниками Организации.
6.4. Взаимодействие с консультативно-совещательными органами:
6.4.1. Наблюдательный совет вправе давать поручения и запрашивать экспертные заключения у консультативно-совещательных органов Организации (таких как Экспертный совет).
6.4.2. Такие поручения направляются через Директора Организации, который обеспечивает их организационно-техническое исполнение.
6.4.3. Руководители (председатели) консультативно-совещательных органов по приглашению Наблюдательного совета участвуют в его заседаниях с правом совещательного голоса для представления отчетов и заключений.
6.5. Исполнение поручений Общего собрания учредителей.
6.5.1. Наблюдательный совет обязан исполнять поручения, данные ему Общим собранием учредителей в соответствии с Уставом и протоколами Собрания.
6.5.2. О результатах исполнения таких поручений Совет отчитывается перед Общим собранием учредителей в установленный срок.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
7.1. Члены Совета обязаны действовать добросовестно и разумно в интересах Организации, соблюдать требования законодательства, Устава и настоящего Положения.
7.2. Член Совета несет ответственность перед Организацией за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), в размере и порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
7.3. Наблюдательный совет и его члены, включая Председателя Совета, не являются исполнительными органами Организации и не вправе заключать от имени Организации какие-либо сделки, договоры или соглашения, обязывающие Организацию к имущественным или финансовым обязательствам, за исключением случаев, когда такие полномочия прямо предоставлены им нотариально удостоверенной доверенностью, выданной Директором Организации. Любая сделка, совершенная членом Совета с нарушением настоящего пункта, считается совершенной без необходимых полномочий. Организация не несет ответственности по таким сделкам, а член Совета, превысивший полномочия, обязан возместить Организации причиненные убытки.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием учредителей Организации.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания учредителей Организации и оформляются в том же порядке, что и утверждение Положения.
8.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Совет руководствуется положениями Устава Организации и действующим законодательством Российской Федерации.
1.1. Наблюдательный совет Автономной некоммерческой организации «Информационный медиацентр «ИНФОМЕДИА» (далее – Совет, Организация) является коллегиальным органом управления Организации, осуществляющим контроль за деятельностью ее исполнительных органов, стратегическое руководство и надзор за соблюдением уставных целей в соответствии с настоящим Положением, Уставом Организации и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Организации и настоящим Положением.
1.3. Совет является постоянно действующим органом. Срок полномочий Совета составляет 5 (пять) лет.
1.4. Совет осуществляет полномочия, отнесенные к его компетенции Уставом Организации и настоящим Положением, и несет ответственность за их реализацию перед высшим органом управления Организации – Общим собранием учредителей.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
2.1. Основными целями деятельности Совета являются:
- Обеспечение стратегического развития Организации в соответствии с ее уставными целями.
- Осуществление эффективного контроля и надзора за финансово-хозяйственной деятельностью, а также за деятельностью единоличного исполнительного органа (Директора).
- Повышение прозрачности, ответственности и устойчивости деятельности Организации.
2.2. К исключительной компетенции Совета относятся следующие вопросы:
2.2.1. Осуществление контроля и надзора за деятельностью Организации, принятием решений Общим собранием учредителей, обеспечением их исполнения и соблюдением Организацией законодательства Российской Федерации.
2.2.2. Проверка годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудиторских заключений и целевого использования средств и имущества Организации.
2.2.3. Рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и стратегий развития Организации (сроком более 3 лет).
2.2.4. Утверждение плана контрольно-надзорных мероприятий Совета на год.
2.2.5. Разработка и представление на утверждение Общему собранию учредителей рекомендаций по назначению и досрочному прекращению полномочий Директора Организации.
2.2.6. Осуществление стратегического руководства и контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (Директора) Организации.
2.2.7. Создание (образование) на основании прямого поручения (делегирования полномочий) Общего собрания учредителей, а также утверждение положений о консультативно-совещательных и иных коллегиальных органах Организации (за исключением органов, образование которых отнесено Уставом к исключительной компетенции Общего собрания учредителей).
2.2.8. Утверждение планов работы и заслушивание отчетов о деятельности консультативно-совещательных органов Организации.
2.2.9. Дача обязательных для рассмотрения поручений Директору и консультативно-совещательным органам Организации.
2.2.10. Рассмотрение и оценка регулярных (не реже одного раза в полугодие) отчетов Директора о деятельности Организации.
2.2.11. Взаимодействие от имени Организации с российскими и международными организациями в рамках уставных целей, направленных на развитие и укрепление сотрудничества (утверждение стратегии и ключевых направлений взаимодействия).
2.2.12. Предварительное рассмотрение, подготовка заключений и рекомендаций для Общего собрания учредителей по крупным сделкам, планируемым к заключению Организацией, в порядке и случаях, предусмотренных Уставом и законодательством РФ.
2.3. Решения Совета по вопросам, указанным в п. 2.2 настоящего Положения, являются обязательными для рассмотрения и подлежат утверждению Общим собранием учредителей Организации в соответствии с пунктом 6.2.17 Устава Организации.
2.4. Совет также вправе рассматривать и давать рекомендации по любым иным вопросам деятельности Организации, не отнесенным к исключительной компетенции иных органов управления.
2.5. Оперативные полномочия Совета.
Для эффективного осуществления своих контрольных и стратегических функций Наблюдательный совет вправе по собственной инициативе, в соответствии с пунктом 2.3.7 Устава Организации, создавать временные рабочие и экспертные группы, комиссии, секции, комитеты, объединения (далее – Рабочие группы).
Совет:
- определяет задачи, сроки и порядок работы Рабочей группы;
- утверждает положение о Рабочей группе;
- утверждает ее персональный состав и назначает руководителя;
- утверждает отчеты о деятельности Рабочей группы.
О создании Рабочей группы Совет в обязательном порядке уведомляет Общее собрание учредителей.
Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте, принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета и не требуют последующего утверждения Общим собранием учредителей, за исключением случаев, когда такая Рабочая группа наделяется полномочиями, отнесенными к исключительной компетенции Общего собрания учредителей.
3. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
3.1. Совет формируется Общим собранием учредителей Организации в соответствии с пунктом 8.1 Устава.
3.2. В состав Совета могут входить учредители Организации, независимые эксперты, Директор (если он является учредителем), а также иные лица, чьи знания и опыт способствуют достижению уставных целей Организации.
3.3. Количественный состав Совета определяется решением Общего собрания учредителей, но не может быть менее 2 (двух) человек. Персональный состав Совета утверждается Общим собранием учредителей.
3.4. Членом Совета не может быть лицо:
- Имеющее неснятую или непогашенную судимость;
- Признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- Бывшее руководителем или главным бухгалтером юридического лица, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, при условии, что со дня возбуждения такого дела прошло менее трех лет.
3.5. Члены Совета осуществляют свои функции на общественных началах, если иное не предусмотрено решением Общего собрания учредителей.
3.6. Основания досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета
Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно по следующим основаниям:
3.6.1. По собственному желанию – на основании личного письменного заявления, поданного Председателю Наблюдательного совета и Директору Организации.
3.6.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли лица – в случае смерти, признания судом недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
3.6.3. По решению Общего собрания учредителей – в случаях, предусмотренных пунктом 6.2.15 Устава.
3.7. Специальная процедура для принудительного прекращения полномочий
Прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по основанию, указанному в пункте 3.6.3 настоящего Положения (решение ОСУ), в отношении члена Совета, который одновременно является учредителем Организации и/или ее Директором, допускается только с соблюдением следующей процедуры:
3.7.1. Вопрос о вынесении на Общее собрание учредителей предложения о досрочном прекращении полномочий такого члена Наблюдательного совета подлежит обязательному предварительному рассмотрению на внеочередном заседании Наблюдательного совета.
3.7.2. Уведомление о таком внеочередном заседании с детальным изложением обстоятельств и оснований, послуживших поводом для постановки вопроса, должно быть направлено всем членам Совета, включая члена, в отношении которого рассматривается вопрос, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты заседания. Уведомление вручается под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, известному Организации.
3.7.3. Член Совета, в отношении которого поставлен вопрос, имеет безусловное право лично присутствовать на заседании, давать устные и письменные объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и задавать вопросы. В случае невозможности присутствия он обязан направить в Совет свои письменные объяснения и доказательства до даты заседания. Указанные документы подлежат обязательному оглашению и приобщению к материалам заседания.
3.7.4. По результатам заседания Наблюдательный совет составляет мотивированное заключение, которое включает:
• суть предъявленных претензий или оснований;
• объяснения заинтересованного члена Совета;
• результаты обсуждения;
• особые мнения членов Совета;
• рекомендацию о целесообразности (или нецелесообразности) вынесения вопроса на ОСУ.
3.7.5. Заключение Наблюдательного совета, подписанное председательствующим и секретарем заседания, является обязательным приложением к материалам, рассылаемым учредителям для подготовки к Общему собранию. Без данного заключения вопрос не может быть включен в повестку дня ОСУ.
3.7.6. Любое существенное нарушение данной процедуры (ненадлежащее уведомление, непредоставление права дать объяснения, непредставление заключения) является основанием для признания последующего решения Общего собрания учредителей по данному вопросу недействительным.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
4.1. Совет избирает из своего состава Председателя Совета открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета. Срок полномочий Председателя Совета составляет 5 (пять) лет.
4.2. Председатель Совета:
- Организует работу Совета, созывает и проводит его заседания.
- Утверждает повестку дня заседаний Совета.
- Председательствует на заседаниях Совета.
- Обеспечивает ведение и подписывает протоколы заседаний Совета.
- Осуществляет общее руководство подготовкой материалов к заседаниям Совета.
- Представляет Совет в отношениях с органами управления Организации и третьими лицами в рамках полномочий, предоставленных Советом.
- Выполняет иные функции, возложенные на него Советом.
4.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции выполняет член Совета, уполномоченный на то решением Совета.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе Председателя Совета, Директора Организации или по требованию не менее 1/3 членов Совета.
5.1.1. Заседания Совета могут проводиться в форме очных собраний, а также с использованием средств связи, обеспечивающих видео- и аудиоконференцсвязь (в дистанционном формате). Участие члена Совета в заседании посредством видеоконференцсвязи признается присутствием на заседании. Факт дистанционного участия отражается в протоколе заседания. Организационно-техническое обеспечение дистанционных заседаний осуществляет Директор Организации.
5.2. Уведомление о заседании с указанием даты, времени, места, формы проведения (очно/дистанционно) и проектом повестки дня направляется всем членам Совета не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания. Материалы к заседанию направляются вместе с уведомлением.
5.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Совета.
Для заседания, созванного в соответствии с процедурой раздела 3.7 настоящего Положения, дополнительными условиями правомочности являются надлежащее уведомление члена Совета, в отношении которого поставлен вопрос, в порядке п.3.7.2 и истечение 15-дневного срока с момента такого уведомления. Отсутствие данного члена Совета не влияет на определение кворума.
5.4. Решения Совета по вопросам его исключительной компетенции (п. 2.2) принимаются большинством в 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Совета. По иным вопросам решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета. Каждый член Совета обладает одним голосом.
5.5. Директор Организации, если он является членом Совета, не участвует в голосовании по вопросам, связанным с его полномочиями, оценкой его деятельности или решением вопроса о рекомендациях по досрочному прекращению его полномочий (п. 8.5 Устава).
5.6. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем Совета и секретарем заседания. Протоколы заседаний Совета хранятся в Организации постоянно.
5.7. Члены Совета обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной в связи с участием в работе Совета и относящейся к коммерческой или иной охраняемой законом тайне Организации.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Директор Организации обязан по запросу Совета предоставлять ему любые документы, отчеты и информацию, необходимые для осуществления Советом своих полномочий, включая планы работ, финансовые отчеты, договоры и внутренние документы.
6.2. Представители Совета (Председатель или уполномоченный член) вправе присутствовать на заседаниях коллегиальных исполнительных органов Организации (при их наличии), а также участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к компетенции Совета.
6.3. Решения Совета, принятые по вопросам его исключительной компетенции и утвержденные Общим собранием учредителей, являются обязательными для исполнения Директором и всеми работниками Организации.
6.4. Взаимодействие с консультативно-совещательными органами:
6.4.1. Наблюдательный совет вправе давать поручения и запрашивать экспертные заключения у консультативно-совещательных органов Организации (таких как Экспертный совет).
6.4.2. Такие поручения направляются через Директора Организации, который обеспечивает их организационно-техническое исполнение.
6.4.3. Руководители (председатели) консультативно-совещательных органов по приглашению Наблюдательного совета участвуют в его заседаниях с правом совещательного голоса для представления отчетов и заключений.
6.5. Исполнение поручений Общего собрания учредителей.
6.5.1. Наблюдательный совет обязан исполнять поручения, данные ему Общим собранием учредителей в соответствии с Уставом и протоколами Собрания.
6.5.2. О результатах исполнения таких поручений Совет отчитывается перед Общим собранием учредителей в установленный срок.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
7.1. Члены Совета обязаны действовать добросовестно и разумно в интересах Организации, соблюдать требования законодательства, Устава и настоящего Положения.
7.2. Член Совета несет ответственность перед Организацией за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), в размере и порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
7.3. Наблюдательный совет и его члены, включая Председателя Совета, не являются исполнительными органами Организации и не вправе заключать от имени Организации какие-либо сделки, договоры или соглашения, обязывающие Организацию к имущественным или финансовым обязательствам, за исключением случаев, когда такие полномочия прямо предоставлены им нотариально удостоверенной доверенностью, выданной Директором Организации. Любая сделка, совершенная членом Совета с нарушением настоящего пункта, считается совершенной без необходимых полномочий. Организация не несет ответственности по таким сделкам, а член Совета, превысивший полномочия, обязан возместить Организации причиненные убытки.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием учредителей Организации.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания учредителей Организации и оформляются в том же порядке, что и утверждение Положения.
8.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Совет руководствуется положениями Устава Организации и действующим законодательством Российской Федерации.
КОНТАКТЫ
Контактный телефон
Отправить сообщение
Мы в соцсетях
Реквизиты организации
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕДИАЦЕНТР «ИНФОМЕДИА»
129344, Россия, г. Москва, ул. Енисейская, д.10, кв.138
ИНН 7728358010 КПП 771601001 ОГРН 1177700000917
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092 к/с №: 30101810645250000092
Счёт №: 40703810370010000269
Директор: Ушакова Алена Евгеньевна
Соучредители: Царёв И.С.; Ушакова А.Е.; Рыжков С.С.; Ганин А.А
129344, Россия, г. Москва, ул. Енисейская, д.10, кв.138
ИНН 7728358010 КПП 771601001 ОГРН 1177700000917
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092 к/с №: 30101810645250000092
Счёт №: 40703810370010000269
Директор: Ушакова Алена Евгеньевна
Соучредители: Царёв И.С.; Ушакова А.Е.; Рыжков С.С.; Ганин А.А
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕДИАЦЕНТР «ИНФОМЕДИА»
129344, Россия, г. Москва,
ул. Енисейская, д.10, кв.138
ИНН 7728358010 КПП 771601001
ОГРН 1177700000917
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
к/с №: 30101810645250000092
Счёт №: 40703810370010000269
Директор: Ушакова Алена Евгеньевна
Соучредители: Царёв И.С.; Ушакова А.Е.; Рыжков С.С.; Ганин А.А
129344, Россия, г. Москва,
ул. Енисейская, д.10, кв.138
ИНН 7728358010 КПП 771601001
ОГРН 1177700000917
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
к/с №: 30101810645250000092
Счёт №: 40703810370010000269
Директор: Ушакова Алена Евгеньевна
Соучредители: Царёв И.С.; Ушакова А.Е.; Рыжков С.С.; Ганин А.А
Сведения о СМИ
АНО "ИНФОМЕДИА" ЯВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА "РОСМЕДИА"
Реестровая запись о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 88947 от 24.12.2024г. в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РКН).
115563, г. Москва, Россия, Борисовский проезд 44, кор. 1, кв. 3
Главный редактор Ушакова А. Е.
Соучредители: Царёв И.С.; Ушакова А.Е.; Рыжков С.С.
Перейти на сайт
Реестровая запись о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 88947 от 24.12.2024г. в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РКН).
115563, г. Москва, Россия, Борисовский проезд 44, кор. 1, кв. 3
Главный редактор Ушакова А. Е.
Соучредители: Царёв И.С.; Ушакова А.Е.; Рыжков С.С.
Перейти на сайт
АНО "ИНФОМЕДИА" ЯВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА "РОСМЕДИА"
Реестровая запись о регистрации СМИ
ИА № ФС 77 - 88947 от 24.12.2024г. в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РКН).
115563, г. Москва, Россия, Борисовский проезд 44, кор. 1, кв. 3
Главный редактор Ушакова А. Е.
Соучредители: Царёв И.С.; Ушакова А.Е.; Рыжков С.С.
Перейти на сайт
Реестровая запись о регистрации СМИ
ИА № ФС 77 - 88947 от 24.12.2024г. в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РКН).
115563, г. Москва, Россия, Борисовский проезд 44, кор. 1, кв. 3
Главный редактор Ушакова А. Е.
Соучредители: Царёв И.С.; Ушакова А.Е.; Рыжков С.С.
Перейти на сайт
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
на сайте infomedia.center используется обработка персональных данных. Ответственный за обработку персональных данных на сайте infomedia.center
директор АНО "ИНФОМЕДИА" Ушакова А.Е.
Использование пользователями сайта infomedia.center: означает, что они безоговорочно принимают и обязуются соблюдать все условия «Пользовательского соглашения» размещённого на данном сайте. Ознакомиться
на сайте infomedia.center используется обработка персональных данных. Ответственный за обработку персональных данных на сайте infomedia.center
директор АНО "ИНФОМЕДИА" Ушакова А.Е.
Использование пользователями сайта infomedia.center: означает, что они безоговорочно принимают и обязуются соблюдать все условия «Пользовательского соглашения» размещённого на данном сайте. Ознакомиться
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
на сайте infomedia.center используется обработка персональных данных. Ответственный за обработку персональных данных на сайте infomedia.center
директор АНО "ИНФОМЕДИА" Ушакова А.Е.
Использование пользователями сайта infomedia.center: означает, что они безоговорочно принимают и обязуются соблюдать все условия «Пользовательского соглашения» размещённого на данном сайте. Ознакомиться